मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने कारोबारी संजय विजय शिंदे के भोपाल और गोवा के ठिकानों पर मारा छापा

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भोपाल : राजधानी भोपाल के कारोबारी संजय विजय शिंदे के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की (ED raids the whereabouts of Sanjay Vijay Shinde) है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश और गोवा में की गई है। संजय विजय शिंदे पर मनी लॉर्डिंग के मामले है। इसके अलावा शिंदे पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ नाम है। शिंदे ने विदेशों गैरकानूनी तरीके से पैसा भेजा था।

जानकारी के अनुसार संजय विजय शिंदे के यहां शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भोपाल व गोवा स्थित उनके निवास के अलावा उनके पूर्व कर्मचारी के गोवा स्थित निवास पर छापा मारा। यही नहीं भोपाल के रातीबड़ स्थित आरपीएम ग्रुप पर भी ईडी की टीम पहुंची थी, जिसका कुछ समय पहले ही सौदा हुआ है। आरपीएम ग्रुप पहले शिंदे का ही था। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सभी ठिकानों पर हुई, जिसमें 88.30 लाख और अन्य दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है।
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कारोबारी है संजय विजय शिंदे
संजय विजय शिंदे का नाम पनामा पेपर लीक में सामने आया था। उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला भी चल रहा है। लगभग पांच साल पहले संजय विजय शिंदे के खिलाफ आयकर विभाग ने भी कार्रवाई की थी। उनका तब आरपीएम गो-कार्ट था जो भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र में है। इस ग्रुप का 17 एकड़ में अपना कारोबार है जिसमें स्वीमिंग पूल से लेकर कई अन्य गतिविधियां भी संचालित होती हैं। उस समय शिंदे के यहां विदशी खाते के रिकॉर्ड मिले थे और उसके यहां करीब 30 करोड़ रुपए का कालाधन मिला था। भोपाल के पहले उसका गोवा में भी कारोबार था। यह भी बताया जाता है कि उसकी कमाई का स्त्रोत लौह अयस्क के आयात-निर्यात भी था जिससे करोड़ों की संपत्ति विदेशी खातों में जमा कराई गई।



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